亿元跨境电诈案告破 三名首要分子获判无期 上海检察三级联动筑牢反诈防线

2024年9月，上海法院对一起横跨中柬两国、涉案金额超亿元的跨境电信网络诈骗案作出一审判决，黄某、李某、周某三名“财神集团”首要分子被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。李某、周某不服判决提出上诉后，二审法院裁定驳回上诉、维持原判。这起惊动全国的大案，最初的线索来自一名普通市民的报案。

2021年11月，上海市民郭某神色慌张地走进辖区派出所。此前一个月，她被自称“王某某”的陌生男子添加为微信好友，对方以“成功人士”身份闲聊取得信任后，推荐了一款名为“金某利”的投资平台。郭某先后投入137万余元，初期还能小额提现，直到某天平台突然无法登录、“王某某”彻底失联，她才意识到掉进了精心设计的骗局。当时没人料到，这份看似普通的报案材料，竟牵出了盘踞在柬埔寨、作案范围覆盖全国的“财神集团”电诈网络。

跨境电诈办案难点重重：嫌疑人藏身境外、证据调取困难、主犯刻意隐匿。2022年7月，首名从境外回流的涉案人员张某落网，成为案件突破的关键。承办检察官运用认罪认罚从宽制度，引导张某主动交代了诈骗集团的组织架构、诈骗模式及同伙信息，为后续侦查打开缺口。随后，检察机关引导公安机关从资金流、社交关系、出境轨迹、网络账号四个维度锁定高危人员，通过已到案人员层层辨认、逐级扩查，逐步理清从业务员、组长、总监到幕后金主的完整脉络。针对仍在境外的总监周某，检察机关依法先行批准逮捕，为跨境追捕提供法律支撑，最终通过国际警务合作将三名首要分子从泰国缉拿归案。

涉案金额查证是跨境电诈的另一难题，仅靠单一报案材料易导致“大案小办”。最初仅有郭某一名报案人，涉案金额131万余元，但办案人员判断这只是冰山一角。他们转换思路，以“关键词串并”为突破口：从已到案人员供述中提炼诈骗平台名称、冒用化名、收款账户、微信昵称等核心信息，借助大数据平台交叉比对，以符合两个以上关键维度为标准串并案件。通过“金某利”关联到22名被害人，通过“韩某艺”化名找到12名被害人，再通过其他平台名称拓展线索，最终向全国公安机关发出协查请求，查明共有113名被害人，其中内蒙古被害人史某被骗金额高达3000余万元，全案涉案金额超亿元，为精准量刑奠定了坚实基础。

案件办理过程中，上海三级检察机关形成市院统筹指导、分院主导推进、基层院具体落实的一体化办案格局。首批涉案人员到案时，分院便指派资深检察官全程介入，分、区两级检察院共同拟定补充侦查提纲弥补证据缺陷；针对境外窝点人员身份认定、主从犯区分等争议问题，市院及时提供指导意见；三名首要分子到案后，分院与区院组建联合专案组，由分院分管副检察长任组长，统筹引导侦查、审查起诉、出庭公诉等全流程工作。目前，该案已入选最高人民法院电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。

跨境电诈是全球治理难题，妄图躲在境外逃脱法网的犯罪分子终究难逃制裁。唯有深化国际执法司法合作，创新侦查取证方法，凝聚检察办案合力，才能织密打击跨境电诈的天罗地网，让正义跨越国界，守护千家万户的财产安全。