最高检发布典型案例：浙江大宗贸易“一货多卖”诈骗致41家企业损失68亿元

5月19日，最高人民检察院发布“充分发挥检察职能 依法平等保护企业合法权益典型案例”，其中一起发生在浙江的大宗贸易领域重大合同诈骗案引发关注。陈某、孙某等人通过“一货多卖”铝锭的手段，让41家涵盖民营企业、外资企业、国有企业的经营主体累计遭受实际损失68亿余元。检察机关不仅精准区分民事欺诈与合同诈骗的界限，完成对犯罪的严厉指控，还全程推进追赃挽损工作，最大限度维护被害企业合法权益。

这场精心策划的骗局横跨四年之久，直到2022年才彻底败露。当年初，长三角贵金属交易圈里悄然流传着一则消息：业内颇有名气的商人陈某存放在宁波港某仓储公司的铝锭可能存在问题。同年5月，有货主单位前往该仓储公司提取此前从陈某处交易购得的铝锭，却被告知无法提货，随即选择报警，这起涉案金额巨大的“一货多卖”骗局就此揭开面纱。

陈某早在2011年就在上海控制4家贸易公司，开展铝锭现货贸易，生意一度顺遂。2017年，他挖来业内知名的孙某担任公司总经理，进一步扩大铝锭期货与现货贸易规模。但因对市场行情误判，公司很快陷入经营困境。为填补亏损，从2018年11月起，陈某伙同孙某在明知实控公司已资不抵债的情况下，注册并控制5家贸易公司、收购2家仓储公司，安排赵某负责宁波港的仓储公司，还与外地仓储公司负责人合谋，开始大规模实施“一货多卖”诈骗。

此后数年，陈某、孙某以支付约15%保证金为诱饵，以宁波港某仓储公司等存储的铝锭为标的，通过赵某等人出具虚假提货单、入库单等单证，骗取客户货款，用于弥补亏损、期货投机及个人高消费。这种“拆东墙补西墙”的模式不仅未能止损，反而让亏损像滚雪球般不断扩大，最终导致41家企业蒙受巨额损失。

2023年7月，公安机关以陈某、孙某等6人涉嫌合同诈骗罪移送宁波检察机关审查起诉。面对涉案金额巨大、交易模式复杂的情况，宁波市区两级检察院启动一体化办案机制，受邀介入引导侦查，围绕交易模式、案件定性、资金流向等关键问题，调取涉案公司财务账册、合同、提单等客观证据，恢复涉案人员微信聊天记录等电子证据，为案件准确定性夯实基础。

检察机关重点核查行为人是否具有非法占有目的这一核心界限，经全程跟进财务审计、全面审查证据查明，从2018年11月收购仓储公司起，陈某的实控公司负债从4900余万元攀升至22亿余元，已不具备履约能力，依法认定其构成合同诈骗罪。2025年2月至4月，一审法院对陈某数罪并罚判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对孙某数罪并罚判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金6000万元；其余涉案人员也获相应判决。陈某、孙某不服上诉后，二审法院于同年8月裁定驳回上诉，维持原判。

办案过程中，浙江检察机关始终将追赃挽损放在重要位置，协同侦查机关开展“穿透式”财产线索排查，清查各类资金账户、银行账号5200余个，查扣房产90套、车辆12辆，冻结3家对外投资公司股权；审查起诉阶段又新增查扣涉案房产3套、车库2个，明确188项涉案财产权属；二审阶段还接待被害企业代表，倾听诉求并建议法院制定合理返还方案。目前已查明涉案企业应收货款及债权共计18亿余元，查扣、冻结资金及财产价值8亿余元，追赃挽损工作仍在持续推进。最高检经济犯罪检察部门指出，办理大宗贸易领域“一货多卖”类案件，需充分发挥检察一体履职优势，强化证据审查与引导侦查，严格区分民事欺诈与合同诈骗界限，同步推进全流程追赃挽损，切实维护各类经营主体合法权益，护航经济健康有序发展。