“稳赚不赔”实为陷阱 徐州破获涉案亿元酒水竞拍传销案 5.6万人中招

2024年11月，徐州市公安局泉山分局接到群众报警，一款名为“易得商城”的App以酒水竞拍为名开展传销活动。经缜密侦查，警方成功打掉以戴某为首的网络传销团伙，截至案发，该平台有效会员达5.6万余人，会员及各级代理间资金流转超亿元。近日，徐州市泉山区法院对该案作出一审判决，涉案人员均获相应刑事处罚。

61岁的徐州居民闻女士是众多受害者之一。2024年6月，朋友陈某上门做客时，向她推荐了“易得商城”：平台每天定时开展酒水竞拍，拍下的白酒两三天后自动涨价，转卖就能赚差价，拉新会员还能拿提成。陈某还展示了自己数月赚5000元的收益记录，闻女士虽起初因酒水不知名心存疑虑，但在陈某反复劝说下还是花1200元拍下一瓶“岱山湖”白酒，两天后转卖赚了50元，彻底放下戒心。她随后拉来四五个亲戚注册，升级为代理参与高端场竞拍，每月靠差价、佣金能赚四五百元，直到2024年11月App突然无法登录，线下门店也被封，才意识到自己卷入了传销，投入的资金、账户里的500多个积分以及3000元未收回的酒钱全部打了水漂。

经查，该传销团伙由曾涉足传销的安徽合肥人戴某牵头组建。2024年初，戴某结识有传销经历的苏某，两人商定以酒水竞拍为幌子搭建平台，售卖无实际价值的虚拟积分敛财。他们委托技术人员开发“易得商城”App，注册“岱山湖”公司，采购无标识白酒定制包装作为道具，线下开设店铺伪装成正规企业掩人耳目。团伙内部分工明确，戴某掌控积分发放和利益分配，苏某、周某负责宣传推广和团队管理，将会员分为五级，层级越高抽成比例越高，拉新人数越多能获取的动态收益越丰厚。为制造“稳赚不赔”假象，戴某安排员工在后台操控白酒价格，拍下48至72小时后上调3.5%至5%，吸引会员争相购买积分，而这些积分均为后台直接生成，无任何成本。通过线上线下同步推广，平台会员呈爆炸式增长，每月新增1万余人，截至案发会员层级最高达26层。

警方抓获戴某、苏某、周某后，依法扣押三人钱款共计1500余万元。徐州市泉山区检察院审查起诉期间，查明该平台完全符合传销犯罪核心特征：设置积分作为入门门槛，会员层级分明且人数众多，收益完全来自拉人头返利，酒水仅为掩饰骗局的道具。经逐人逐卡梳理资金流水，确认戴某共收取传销资金5000余万元，周某3000余万元，苏某900余万元。此外，检察院还发现范某明知周某从事传销活动，仍提供个人银行卡并帮忙取现500余万元，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。今年3月，法院以组织、领导传销活动罪判处戴某等三人有期徒刑六年十个月至五年不等并处罚金，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处范某有期徒刑三年、缓刑五年并处罚金，扣押的1500余万元赃款全部依法追缴。

该案再次警示广大群众，面对“低投入、高收益”“稳赚不赔”的宣传需保持高度警惕，此类模式多为传销或诈骗的幌子，切勿轻信所谓“躺赚”门路，避免陷入财产损失的深渊。