以“酒水竞拍”为幌设传销陷阱 徐州破获涉案过亿网络传销团伙

2025年3月，徐州市泉山区法院对一起以“酒水竞拍”为幌子的网络传销案作出一审判决，戴某、苏某、周某3名核心成员因组织、领导传销活动罪被判处五年至六年十个月不等有期徒刑并处罚金，范某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑三年缓刑五年并处罚金。该案涉及全国5.6万余名参与者，会员层级最高达26层，整体资金流转超亿元。

61岁的徐州居民闻女士是众多受害者之一。2024年6月，她经朋友陈某介绍接触到“易得商城”App，对方称平台主打酒水竞拍，拍下酒水两三天就能涨价转卖，拉新还能拿提成，只需花50元买50个积分就能入场。起初闻女士心存疑虑，但看到陈某展示的收益记录，又亲眼见证自己拍下的“岱山湖”白酒两天涨了50元并顺利转卖后，彻底放下戒心，不仅升级为代理参与高端场竞拍，还拉来亲戚注册。直到2024年11月，App突然无法登录，门店被封，她才意识到自己落入了传销陷阱，投入的资金和积分全部打了水漂。

这起传销案的核心组织者戴某，曾在2022年参与过其他传销组织，未被追责后反而萌生了自建平台的念头。2024年初，他结识有传销经历的苏某，二人商定以“酒水竞拍”为幌子搭建平台，售卖无成本的虚拟积分敛财。他们设计了双重盈利模式：一方面以“酒水自动涨价”为诱饵，收取50至200个积分作为竞拍手续费，营造稳赚不赔的假象；另一方面推出“拉人返佣”机制，激励会员发展下线扩大积分购买量。为伪装正规，他们注册“岱山湖”公司，定制白酒包装，开设线下门店作为宣讲据点，还找来周某负责市场开拓和团队管理，团伙分工明确，层级清晰。

2024年11月，徐州市公安局泉山分局接到群众报警后展开侦查，陆续抓获戴某、苏某、周某，依法扣押赃款1500余万元。案件移送至泉山区检察院后，办案检察官通过梳理平台数据、资金流水、会员架构等证据，明确该平台本质为传销：参与者需通过上线购买积分获得入场资格，会员层级高达26层，收益完全依赖拉人头而非商品经营，所谓的酒水涨价、转拍获利均为后台人工操控的骗局。此外，检察官还发现范某明知周某从事传销活动，仍提供银行卡并帮忙取现500余万元，遂将线索移送公安机关。

经核查，戴某、苏某、周某分别收取传销资金5000余万元、900余万元、3000余万元，平台整体资金流转超亿元。最终，法院作出上述判决，被扣押的1500余万元赃款全部依法追缴。该案的查处，再次提醒公众要警惕各类以“稳赚不赔”为噱头的投资陷阱，切勿轻信低投入高回报的虚假宣传，避免落入传销骗局。