徐州破获特大网络传销案：“酒水竞拍”设局引5.6万人入局 涉案资金超亿元

2024年11月，徐州市民闻女士像往常一样打开“易得商城”App准备转卖竞拍的白酒，却发现平台彻底无法登录。她急忙联系介绍自己入局的朋友陈某，两人赶到市区的线下门店时，只见大门已被贴上封条——直到这时，61岁的闻女士才意识到，自己深信不疑的“稳赚不赔”酒水竞拍生意，其实是一场精心设计的传销骗局。

闻女士的遭遇并非个例。徐州市公安局泉山分局接到多起类似报警后，迅速展开侦查，最终端掉了这个以戴某为首的网络传销团伙。经查，该团伙以“易得商城”App为载体，打着酒水竞拍的幌子敛财，截至2024年11月案发，平台有效会员达5.6万余人，上下线层级最高达26层，会员及代理间的资金流转量超亿元。

时间回到2024年6月，闻女士经朋友陈某介绍接触到“易得商城”。陈某称，平台每天定时开展酒水竞拍，拍下的白酒两三天后就会自动涨价，转手就能赚差价，拉新会员还能拿佣金，他自己短短几个月就赚了5000元。抱着试试看的心态，闻女士花50元向上线购买了50个积分获得入场资格，第一次竞拍就以1200元拍下一款“岱山湖”白酒，两天后加价50元顺利卖出。尝到甜头的她不仅升级为代理参与高端场竞拍，还拉来四五个亲戚注册，每月能赚四五百元，直到平台突然崩盘，她账户里的500多个积分、3000元未收回的酒钱全部打了水漂。

这个骗局的始作俑者戴某曾在2022年参与过传销组织，团伙崩盘后未被追责的他非但不思悔改，反而萌生了自建平台敛财的念头。2024年初，他结识有传销经历的苏某，两人商定以酒水竞拍为幌子，搭建平台售卖虚拟积分牟利。他们开发“易得商城”App，注册“岱山湖”公司采购无标识白酒定制包装，开设线下店铺伪装成正规企业，同时设计了双重盈利模式：一方面以“酒水自动涨价”为诱饵，收取50至200个积分作为竞拍手续费，后台人为操控涨价比例制造低投入高收益的假象；另一方面推出拉人返佣机制，将会员分为五级，层级越高抽成比例越高，以此激励老会员不断发展新人。

通过线上线下同步推广，平台会员呈爆炸式增长，平均每月新增1万余人。警方侦查期间，相继抓获戴某、苏某、周某3名核心成员，依法扣押钱款共计1500余万元。徐州市泉山区检察院审查起诉时，揭穿了戴某“做实业拓展白酒市场”的辩解，查明实体店铺仅用于宣传，酒水只是骗局道具，平台收益完全来自后续参与者的资金，符合传销犯罪的核心特征。此外，检察官还发现范某明知周某从事传销活动，仍提供银行卡帮忙取现500余万元，遂将线索移送公安机关追责。

今年3月，法院依法作出判决：戴某等3名被告人因组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑六年十个月至五年不等，并处罚金；范某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。被扣押的1500余万元赃款均依法予以追缴。此案也再次提醒公众，面对“稳赚不赔”“躺着赚钱”的诱惑，务必保持警惕，避免落入传销陷阱。