亿元跨境电诈案尘埃落定 三名境外主犯终获无期徒刑

2024年9月，一起盘踞柬埔寨、涉案金额超亿元的跨境电信网络诈骗案迎来终审判决：“财神集团”三名首要分子黄某、李某、周某被依法判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。此前二人不服一审判决提出上诉，二审法院裁定驳回上诉、维持原判。这起案件从上海一起普通的群众报案起步，历经跨国缉捕、数据攻坚、三级检察协作，最终让潜逃境外的犯罪分子难逃法网。

时间回溯到2021年11月，上海市民郭某神色焦虑地走进辖区派出所。一个月前，一名自称“王某某”的男子通过微信添加她为好友，从日常闲聊逐步取得信任后，向她推荐了一款名为“金某利”的投资平台，声称收益丰厚。郭某先后投入137万余元，起初还能小额提现，直到某天平台突然无法登录，“王某某”也彻底失联，她才意识到自己落入了诈骗陷阱。谁也没想到，这份看似寻常的报案材料，竟揭开了一张覆盖全国、涉案过亿的跨境电诈网络。

跨境电诈案件办理的难点在于境外作案、证据分散、主犯隐匿。2022年7月，首名从境外回流的诈骗人员张某在境内落网，成为案件突破的关键。办案检察官运用认罪认罚从宽制度，引导张某主动交代“财神集团”的组织架构、诈骗模式及核心成员信息，为后续侦查打开了缺口。随后，检察机关引导公安机关从资金流、社交关系、出境轨迹、网络账号四个维度锁定高危人员，通过已到案人员层层辨认、逐级扩查，逐步理清从业务员到幕后金主的完整组织脉络。针对仍在境外的集团总监周某，检察机关依法先行批准逮捕，为跨国缉捕提供了法律支撑，最终通过国际警务合作将三名首要分子从泰国缉拿归案。

涉案金额的查证是跨境电诈案的另一难题。最初仅有郭某一名报案被害人，涉案金额131万余元，但办案人员判断这只是冰山一角。他们转换思路，以诈骗平台名称、冒用化名、收款账户等关键词为线索，借助大数据平台交叉比对，将符合两个以上关键维度的案件串并关联。通过“金某利”平台名称关联到22名被害人，通过“韩某艺”化名找到12名受害者，再通过其他关联平台挖掘更多线索。侦查机关据此向全国各省公安机关发出协查请求，最终核实113名被害人，其中内蒙古被害人史某被骗金额高达3000余万元，全案涉案总额超过1亿元，为精准量刑奠定了坚实基础。

办理过程中，上海检察机关充分发挥三级院一体化优势，构建起市院统筹指导、分院主导推进、基层院具体落实的协作格局。首批诈骗人员到案时，分院即指派资深检察官提前介入，全程指导犯罪事实认定、串案排摸及主犯追查工作；针对证据薄弱环节，分、区两级检察院共同拟定补充侦查提纲，补齐证据短板；市院则针对境外人员身份认定、主从犯区分、跨境诈骗金额认定等争议问题，及时提供专业指导意见。三名主犯到案后，分院与区院组建联合专案组，统筹引导侦查、审查起诉、出庭公诉各环节，确保案件办理质效。目前，该案已入选最高人民法院电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。

跨境电信网络诈骗是国际社会共同面临的治理难题，犯罪分子妄图通过境外作案、跨国藏匿逃避法律制裁，终究只是徒劳。唯有持续深化国际执法司法合作，创新侦查取证方法，凝聚检察办案合力，才能织密打击犯罪的天罗地网，让正义跨越国界，守护万家安宁。