“酒水竞拍”藏传销陷阱：5.6万人被骗涉案过亿 主犯获刑六年十个月

近日，江苏徐州泉山区法院对一起以“酒水竞拍”为幌子的网络传销案作出一审判决，以戴某为首的三名核心组织者因组织、领导传销活动罪分别被判处六年十个月至五年不等有期徒刑并处罚金，协助转移赃款的范某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获缓刑。该案累计卷入5.6万余名群众，会员层级最高达26层，全平台资金流转量超亿元。

61岁的徐州居民闻女士是众多受害者之一。2024年6月，她被朋友陈某推荐了一款名为“易得商城”的App，对方称平台主打酒水竞拍，每天固定时段开抢，拍下酒水两三天后就能涨价转卖，拉新还能拿提成。心动的闻女士花50元买了50个积分解锁权限，首次竞拍1200元的“岱山湖”白酒，两天后涨价50元顺利卖出，尝到甜头的她不仅补购积分参与高端场，还拉来四五个亲戚注册升级为代理，每月能赚四五百元。直到2024年11月，她突然发现App无法登录，赶到线下门店时只见大门封条，才意识到自己落入了传销陷阱，投入的资金和账户里的积分全部打了水漂。

这起骗局的始作俑者是安徽合肥人戴某。初中毕业的他曾参与传销组织未被追责，却从中看到“赚钱门道”，2024年初结识有传销经历的苏某，二人商定以酒水竞拍为幌子搭建平台敛财。他们找人开发“易得商城”App，注册“岱山湖”公司采购无标识白酒定制包装当道具，在多地开设线下店铺伪装成正规企业，还设计了双重盈利模式：一方面以“酒水自动涨价”为诱饵，收取50至200个积分作为竞拍手续费，后台人为操控48至72小时内涨价3.5%至5%，制造“稳赚不赔”假象；另一方面推出拉人返佣机制，会员分五级，层级越高抽成比例越高，激励老会员不断发展新人扩大积分购买量。后来，周某加入负责宣传和团队管理，三人分工明确，通过线上线下同步推广，会员每月新增超1万人，截至2024年11月有效会员达5.6万余人。

2024年11月，徐州泉山警方接到群众报警后展开侦查，先后抓获戴某、苏某、周某，依法扣押三人钱款共计1500余万元。案件移送泉山区检察院后，办案人员查明，线下店铺仅用于宣传，酒水销售占比极低，平台收益完全来自后续参与者的资金，积分无实际价值，完全符合传销犯罪核心特征。同时，检察官还发现范某明知周某从事传销，仍出借银行卡并帮忙取现500余万元，其中190余万元案发后主动上交。2025年10月，检察院对四人并案提起公诉，今年3月法院作出判决，除主犯获刑外，范某被判处有期徒刑三年、缓刑五年并处罚金，扣押的1500余万元赃款全部依法追缴。

办案人员表示，这类传销骗局往往打着“低投入高回报”“稳赚不赔”的幌子，通过线下宣讲、熟人推荐等方式扩散，极易误导普通群众。在此提醒广大市民，面对各类“赚钱捷径”要保持警惕，切勿轻信高额返利承诺，避免落入传销陷阱。